Ara Giriş Demo talep et

Kanun

5549 · SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kabul11.10.2006RG18.10.2006 / 26323Sürüm5Madde35

Resmî metni aç

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Giriş yap Demo talep et

Madde 1Amaç

Madde 2Tanımlar

Madde 3Müşterinin tanınması[8]

Madde 4Şüpheli işlem bildirimi

Madde 5yönetim sistemleri ile diğer tedbirler

Madde 6Devamlı bilgi verme

Madde 7Bilgi ve belge verme

Madde 8Muhafaza ve ibraz

Madde 9Erişim sistemi

Madde 9/AElektronik tebligat

Madde 10Yükümlülerin korunması

Madde 11Yükümlülük denetimi

Madde 12Uluslararası bilgi değişimi

Madde 13Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza

Madde 14Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza

Madde 15beyan edilmemesi

Madde 16Gümrük idaresine yapılacak açıklama

Madde 17Koruma tedbirleri[11]

Madde 18Kararların bildirimi

Madde 19Başkanlığın görev ve yetkileri

Madde 19/Aİşlemlerin ertelenmesi[12]

Madde 20Koordinasyon Kurulu

Madde 21değerlendirilmesi

Madde 22Sırrın ifşaı

Madde 23Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 24eklenmiştir.[13]

Madde 25Ek ödemeler[14]

Madde 26Kaldırılan ve değiştirilen hükümler

Madde 27Yönetmelikler[15]

Madde 28Maktu tutarların artırımı

Geçici Madde 1uyarınca süre sınırlamasına tabi olmaksızın ek ödeme yapılır.

Geçici Madde 2olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3uygulanmaz.

Madde 29hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Madde 30yürürlüğe girer.

5549 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN · RWNTH Arşiv