Ara Giriş Demo talep et

Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği

200713012 · SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Sürüm461Madde60

Resmî metni aç

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Giriş yap Demo talep et

Madde 1Amaç ve kapsam

Madde 2Hukuki dayanak

Madde 3Tanımlar

Madde 4Yükümlü

Madde 5Kimlik tespiti

Madde 6Gerçek kişilerde kimlik tespiti

Madde 6/Amd.)

Madde 7kişilerde kimlik tespiti

Madde 8Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti(1)

Madde 9tespiti

Madde 10Siyasi partilerde kimlik tespiti

Madde 11başlık:RG-24/2/2021-31405 2. Mükerrer-C.K-3580/8 md.)

Madde 12kimlik tespiti

Madde 13Kamu kurumlarında kimlik tespiti

Madde 14tespiti

Madde 15edilmesi

Madde 16Müteakip işlemlerde kimlik tespiti

Madde 17kimlik tespiti(1)

Madde 17/Afaydalanıcının tanınması

Madde 18gerektiren işlemler

Madde 19durumunun ve işlemlerin izlenmesi

Madde 20alınması(1)

Madde 21Üçüncü tarafa güven

Madde 22ilişkisinin sona erdirilmesi

Madde 23Muhabirlik ilişkisi

Madde 24Elektronik transferler (1)(2)

Madde 24/AKripto varlık transferleri

Madde 25ilişkiler

Madde 26tedbirler

Madde 26/ASıkılaştırılmış tedbirler

Madde 27Şüpheli işlem bildirimi

Madde 28düzenlenmesi ve bildirimde süre

Madde 29gizliliği ve bildirimde bulunanların korunması

Madde 30Geri bildirim

Madde 33bilgi vermede istisna ve muafiyetler

Madde 34bilgi verme

Madde 35Denetimin kapsamı(1)

Madde 36Denetime yetkililer ve yetkileri

Madde 37Denetim elemanının görevlendirilmesi

Madde 37/Aolarak görevlendirilmesi ve çalışma esasları

Madde 37/Besasları

Madde 38Denetim raporları

Madde 39Raporlar üzerine yapılacak işlemler

Madde 40Bildirim

Madde 41Açıklama usul ve esasları

Madde 42Tutanak düzenlenmesi

Madde 43aykırı açıklama yapılması

Madde 44Arama

Madde 45yapılacak bildirim

Madde 46yükümlülüğü

Madde 47ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi(1)

Madde 48Döviz kurları

Madde 49Özel kayıtların tutulması

Madde 50Yürürlükten kaldırılan hükümler

Geçici Madde 1Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 2maddesinin ikinci fıkrası ile 16/A maddesinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Geçici Madde 4yükümlülerce 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır.

Madde 51Yürürlük

Madde 52Yürütme

200713012 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK · RWNTH Arşiv