Ara Giriş Demo talep et

Tebliğ

38566 · MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 19)

RG30.04.2021 / 31470Sürüm2Madde15

Resmî metni aç Değişiklik geçmişi

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Giriş yap Demo talep et

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1Amaç ve kapsam

Madde 2Dayanak

Madde 3Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 4Uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar

Madde 4/AGerçek kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar

Madde 4/BTicaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespitine ilişkin genel esaslar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlüler İtibarıyla Uzaktan Kimlik Tespiti

Madde 5Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti

Madde 5/ASermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti

Madde 5/B21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Kanun kapsamındaki işlemlerde uzaktan kimlik tespiti

Madde 5/CÖdeme ve elektronik para kuruluşları tarafından yürütülen işlemlerde uzaktan kimlik tespiti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Madde 6Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 7Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza

Geçici Madde 1Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde uzaktan kimlik tespiti

Madde 8Yürürlük

Madde 9Yürütme

38566 sayılı MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 19) · Huksis